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BROCHURE
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I Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e i Piani di prevenzione della corruzione ex Legge n. 190/2012
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I servizi offerti alle Società di diritto privato a controllo pubblico (società a partecipazione pubblica) per assicurare la compliance con gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal P.N.A., sono i seguenti:
  • pianificazione delle attività di Progetto e formazione/informazione preliminare delle Funzioni interessate;
  • supporto consulenziale e operativo allo svolgimento di uno specifico processo di risk management, con utilizzo della nota metodologia C.R.S.A. – Control & Risk Self Assessment – e avendo come riferimenti lo standard UNI ISO 31000:2010, le line operative descritte dal P.N.A., le “Linee guida 231” di Confindustria e le best practice nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione;
  • revisione/implementazione delle policy, procedure e regolamenti aziendali riguardanti i processi rilevanti (in particolare: approvvigionamenti; risorse umane; segnalazioni di presunte violazioni; flussi informativi);
  • definizione del “Piano di prevenzione della corruzione”;
  • (eventuale) revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, se già adottato;
  • formazione in house/aula rivolta al Responsabile della prevenzione e al personale impiegato nei settori a rischio di corruzione (partecipazione dei consulenti in qualità di relatori, predisposizione del materiale didattico e della documentazione necessaria alla verifica dell'apprendimento).


I servizi offerti alle altre Società di diritto privato per assicurare la compliance con gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della normativa in materia (anche di origine internazionale: FCPA, USA - Bribery Act, UK) - analoghi a quelli sopra riportati - sono i seguenti:
  • pianificazione delle attività di Progetto e formazione/informazione preliminare delle Funzioni interessate;
  • supporto consulenziale e operativo allo svolgimento di uno specifico processo di risk management, con utilizzo della nota metodologia C.R.S.A. – Control & Risk Self Assessment – e avendo come riferimenti lo standard UNI ISO 31000:2010, la legislazione anticorruzione, le “Linee guida 231” di Confindustria e le best practice nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione;
  • revisione/implementazione delle policy, procedure e regolamenti aziendali e di Gruppo riguardanti i processi rilevanti (in particolare: approvvigionamenti; risorse umane; segnalazioni di presunte violazioni; flussi informativi);
  • definizione del “Modello anti-corruzione”, quale componente del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 o autonomo "Manuale" descrittivo del sistema anticorruzione aziendale e/o di Gruppo (c.d. "ABC Model" o "Anti Bribery Compliance Model");
  • (eventuale) revisione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e/o del "Manuale anticorruzione", se già adottati;
  • formazione in house/aula rivolta all'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e al personale impiegato nei settori a rischio di corruzione (partecipazione dei consulenti in qualità di relatori, predisposizione del materiale didattico e della documentazione necessaria alla verifica dell'apprendimento).


TEAM COMPLIANCE

Il Team di consulenti cui viene affidata l’esecuzione dei Servizi è composto da professionisti operanti nei settori Legale, Societario, Compliance, Risk management e Internal audit ("Team Compliance" di Leo Libroia e Associati Studio Legale Tributario Societario, coordinato dal dott. Fabrizio De Simone), esperti nella revisione e costruzione dei "Modelli di organizzazione, gestione e controllo" per la prevenzione dei rischi penali (ex D.Lgs. n. 231/2001, D.Lgs. n. 81/2008) e dei "Modelli anticorruzione" (ex D.Lgs. n. 231/2001 e L. n. 190/2012 nonché conformi alle normative internazionali in materia: FCPA, USA - Bribery Act, UK)).  

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Curatore: dott. Fabrizio De Simone - Viale Bianca Maria, 24 - 20129 Milano - Partita I.V.A.: 04405300965 - CF: DSMFRZ60S10F839C
Attività professionale non organizzata in ordini o collegi disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 8 (G.U. 26 gennaio 2013, n. 22)​
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