Servizi > Adempimenti antiriciclaggio e antiterrosismo a carico dei Professionisti (IL PROGETTO AML PER GLI STUDI PROFESSIONALI) > Avv. Silvia Cremaschini
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Segreteria – Brescia
+39 030 221264 Segreteria Milano +39 02 48100471 |
Avv. Silvia Cremaschini
- Avvocato - Compliance specialist
Andersen Tax & Legal Italia - Milano, Brescia
- Compliance Specialist e Referente Legale del Team Compliance Andersen Tax & Legal Italia -
Nascita
Nata a Brescia il 29 luglio 1983
Studi
Master in Diritto Tributario (Il Sole 24 Ore)
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Università degli Studi di Brescia)
Corso di Alta Formazione in Human Resources Management (Università Cattolica del sacro Cuore)
Laure Specialistica in Giurisprudenza (Università degli Studi di Brescia)
Abilitazioni Professionali
Avvocato
Esperienze professionali
Referente legale del Team Compliance di Andersen Tax & Legal Italia per la disposizione per la clientela degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e delle azioni a contrasto al finanziamento del terrorismo.
Consulente antiriciclaggio per studi professionali.
Specialista nella gestione del contenzioso legale civile, finanche con risvolti in sede penale e/o amministrativa, con riferimento ad imprese e privati.
Esperta nella predisposizione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio ai sensi del D.Lgs. 231/01, e più in generale nell’identificazione di tematiche che possano dare luogo ad una responsabilità amministrativa degli enti.
Vasta esperienza maturata all’interno degli Uffici Giudiziari della Corte d’Appello civile e penale.
Preparazione interdisciplinare completa nelle aree civile, penale ed amministrativa.
- Avvocato - Compliance specialist
Andersen Tax & Legal Italia - Milano, Brescia
- Compliance Specialist e Referente Legale del Team Compliance Andersen Tax & Legal Italia -
Nascita
Nata a Brescia il 29 luglio 1983
Studi
Master in Diritto Tributario (Il Sole 24 Ore)
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (Università degli Studi di Brescia)
Corso di Alta Formazione in Human Resources Management (Università Cattolica del sacro Cuore)
Laure Specialistica in Giurisprudenza (Università degli Studi di Brescia)
Abilitazioni Professionali
Avvocato
Esperienze professionali
Referente legale del Team Compliance di Andersen Tax & Legal Italia per la disposizione per la clientela degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e delle azioni a contrasto al finanziamento del terrorismo.
Consulente antiriciclaggio per studi professionali.
Specialista nella gestione del contenzioso legale civile, finanche con risvolti in sede penale e/o amministrativa, con riferimento ad imprese e privati.
Esperta nella predisposizione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo del rischio ai sensi del D.Lgs. 231/01, e più in generale nell’identificazione di tematiche che possano dare luogo ad una responsabilità amministrativa degli enti.
Vasta esperienza maturata all’interno degli Uffici Giudiziari della Corte d’Appello civile e penale.
Preparazione interdisciplinare completa nelle aree civile, penale ed amministrativa.